Operação Engrenagem Fiscal desarticula esquema de fraude milionária em Goiás

A Operação Engrenagem Fiscal, deflagrada nesta terça-feira (24) pela Secretaria da Economia de Goiás, através da Receita Estadual, e pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), mira um esquema de fraude e sonegação fiscal que já soma mais de R$ 1,5 milhão em débitos tributários. A ação tem como alvo três empresas do setor de peças automotivas que atuam em Goiânia, cujos débitos tributários constituídos alcançam aproximadamente R$ 400 mil, elevando o passivo total, com multas e juros, a mais de R$ 1,5 milhão.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, juntamente com medidas judiciais para bloqueio de bens e ativos financeiros até o limite da dívida. O objetivo principal é garantir a recuperação do crédito tributário e identificar o responsável pelo controle administrativo e financeiro das empresas sob investigação.

A apuração teve início a partir de uma denúncia do Ministério Público, com a investigação inicial sendo conduzida pela DOT e contando com a colaboração da Gerência de Inteligência Fiscal (GEIF) da Secretaria da Economia. As investigações revelaram indícios de fraude estruturada, incluindo a transferência do controle formal das empresas para “laranjas” após a constituição dos débitos, além de tentativas de evitar a responsabilização patrimonial e o registro de múltiplas empresas do mesmo ramo operando no mesmo endereço.

Segundo o delegado Eduardo Gomes, adjunto da DOT, as empresas investigadas, supostamente pertencentes a uma única pessoa, envolviam familiares e um “laranja, provavelmente um motoboy, com débitos constituídos há um certo tempo, em 2017 e 2018”. A investigação preliminar indica que a interposição fraudulenta de pessoas foi utilizada para ocultar o verdadeiro beneficiário do esquema, omitir fatos geradores de impostos estaduais e dificultar a fiscalização.

O superintendente de Fiscalização Regionalizada da Secretaria da Economia, Gustavo dos Reis Cardoso, afirmou que o Fisco Estadual irá ampliar o monitoramento das demais empresas do ramo, reforçando a verificação de empresas noteiras e da utilização de ‘laranjas’. “Nosso objetivo é combater a concorrência desleal e garantir um ambiente de negócios mais justo para quem atua de forma regular”, destacou.

Durante as diligências, documentos contábeis e dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão submetidos à perícia e cruzamento de dados com os sistemas da Secretaria da Economia. As condutas apuradas podem configurar crimes contra a ordem tributária, previstos na Lei nº 8.137/90, além de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa, a depender do avanço das apurações.

Fonte e Fotos: Agência Cora de Notícias