Durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, detalhou a Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF. A ação investiga fraudes no sistema financeiro que podem ter alcançado a cifra de R$ 12 bilhões, segundo Rodrigues.

A operação tem como um dos alvos o dono do Banco Master, Daniel Vacaro, que foi detido no Aeroporto de Guarulhos. Também são investigados o presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria do banco, Dario Oswaldo Garcia Júnior, ambos afastados de seus cargos no BRB por decisão judicial.

De acordo com o diretor-geral da PF, as primeiras diligências da operação resultaram na apreensão de R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo na residência de um dos investigados, além de “várias prisões”.

Iniciadas em 2024, as investigações da Operação Compliance Zero visam apurar a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras, que simulavam empréstimos e negociavam essas carteiras de crédito com outros bancos. Após aprovação contábil pelo Banco Central, os créditos fraudulentos eram substituídos por outros ativos sem a devida avaliação técnica. O Banco Master é o principal alvo da investigação, que foi instaurada a pedido do Ministério Público Federal (MPF).

Em nota, o BRB afirmou que “sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando, regularmente, informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central sobre todas as operações relacionadas [às negociações de compra do] Banco Master”.

O Banco Central, por sua vez, oficializou a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários, designando a empresa EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante e Eduardo Felix Bianchini como responsável técnico.

O Banco Master ganhou notoriedade ao oferecer rendimentos de até 140% do CDI para atrair investidores, além de realizar operações com precatórios. Na véspera, o grupo Fictor anunciou a intenção de comprar o Banco Master. A Agência Brasil busca contato com os citados para obter seus posicionamentos.

Fonte e Fotos: Agência Brasil

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2025-11/fraudes-financeiras-podem-chegar-r-12-bilhoes-estima-diretor-da-pf