PF investiga BMP Money Plus por suspeita de lavagem de dinheiro e omissão de informações

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (25), a Operação Cliente Fantasma, com o objetivo de investigar a instituição financeira BMP Money Plus, sediada em São Paulo. A suspeita é que a empresa tenha facilitado a lavagem de dinheiro, inclusive de valores provenientes de organizações criminosas.

A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em São Paulo e Barueri, buscando identificar todos os envolvidos e quantificar o montante total das possíveis fraudes. Segundo a PF, a BMP Money Plus, embora autorizada a operar pelo Banco Central, negligenciava a identificação de seus clientes, prática que viola a Resolução 179 do Banco Central, de 2022. Essa omissão permitia a manutenção de “clientes invisíveis”, dificultando o rastreamento financeiro e a repressão a atividades ilegais, permitindo a movimentação de bilhões em valores ilícitos sem fiscalização.

Adicionalmente, a instituição é acusada de não comunicar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que, segundo a Polícia Federal, contribuía para a ocultação da origem dos recursos movimentados.

Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais.

Em nota, a BMP Money Plus declarou que “está colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necessários, fornecendo todas as informações sobre as operações antigas de ex-clientes que foram objeto de apuração”, e que “segue com a operação dos seus produtos normalmente”.

Fonte e Fotos: Agência Brasil

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-02/pf-faz-acao-contra-lavagem-de-dinheiro-em-sao-paulo