Operação desarticula esquema de lavagem de R$ 1,1 bilhão envolvendo grupo de eletrônicos em SP e SC

Uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo, Ministério Público (MPSP) e Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP) foi deflagrada nesta quinta-feira (12) para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 1,1 bilhão. A ação tem como alvo um grupo empresarial do setor de distribuição de produtos eletrônicos que opera a partir da capital paulista, com alcance em todo o país.

Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina, com uma força-tarefa composta por 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores de Justiça. As investigações apontam que as vendas eram realizadas através de uma plataforma principal, mas os pagamentos eram desviados para empresas de fachada, utilizadas como contas de passagem, enquanto as notas fiscais eram emitidas por outras empresas.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), “essa engenharia financeira permitiu a movimentação de ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, criando uma discrepância massiva entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas operacionais”.

O grupo também é acusado de utilizar pessoas com histórico criminal ligado a facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor, visando a blindagem patrimonial. A operação comprovou uma sistemática confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário.

A SSP informou ainda que, “enquanto a investigação atual foca na lavagem de capitais através da mescla de recursos ilícitos com negócios lícitos, os crimes fiscais identificados serão comunicados formalmente aos órgãos competentes para as devidas providências”.

O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp) do MPSP obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão. Entre os bens já identificados e bloqueados, encontram-se pelo menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.

Fonte e Fotos: Agência Brasil

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-02/operacao-desarticula-esquema-de-lavagem-com-movimentacao-de-r-11-bi