Gerente bancário é preso em Goiás por desviar milhões de contas de empresas inativas
Polícia impede desvio de R$ 48 milhões e prende gerente bancário
A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu em flagrante, na última quinta-feira, um gerente bancário em Goiânia, suspeito de liderar um esquema criminoso que visava o desvio de dezenas de milhões de reais. A ação, realizada pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), foi fruto de uma operação de inteligência em conjunto com a unidade de segurança institucional do banco.
A investigação teve início após a área de segurança do banco identificar atividades suspeitas e fraudulentas, coordenadas entre duas agências, partindo de dentro da unidade em Goiânia. Segundo a polícia, o gerente, valendo-se de sua posição e acesso privilegiado, agia em conluio com outros indivíduos ainda não totalmente identificados. A estrutura da associação criminosa era organizada, com cada membro responsável por uma etapa específica da fraude.
O foco do grupo eram contas de pessoas jurídicas com grandes quantias em aplicações financeiras inativas. O esquema envolvia o uso das credenciais do próprio gerente para fornecer a outros membros da quadrilha certificados de acesso remoto e códigos de autenticação em duas etapas.
De acordo com a investigação, o gerente desbloqueava as senhas de contas bancárias de alto valor pertencentes a empresas e confirmava a autorização de computadores externos não autorizados, que eram utilizados por terceiros para realizar as transferências.
No momento da prisão, os criminosos estavam prestes a desviar mais de R$ 48 milhões de uma única conta. A investigação revelou que o grupo já havia acessado outra conta com um saldo superior a R$ 30 milhões. Durante a abordagem policial, o gerente tentou esconder provas que seriam importantes para o andamento da investigação.
O funcionário foi preso em flagrante pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, violação de sigilo funcional e associação criminosa. A Deic continua as investigações para identificar todos os envolvidos no esquema criminoso.
Fonte e Fotos: Agência Cora de Notícias
