A Operação Safra Oculta foi deflagrada na manhã de quarta-feira (26) pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) para apurar suspeitas de sonegação fiscal no comércio interestadual de grãos. A investigação também verifica possível prática de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A ação cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em cidades de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Bahia. As ordens foram autorizadas pela 2ª Vara de Garantias de Goiânia e incluem três contadores suspeitos de participar da estruturação e da manutenção do esquema.

Débitos passam de R$ 90 milhões

De acordo com as investigações, empresas “noteiras” teriam sido usadas para emitir documentos fiscais e esconder os responsáveis pelas operações com grãos. A apuração aponta ainda que empresas de fachada, registradas em nome de “testas de ferro” com patrimônio incompatível, movimentavam os valores.

As duas principais empresas investigadas acumulam mais de R$ 90 milhões em débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) constituídos e não pagos, segundo o MPGO. Uma delas movimentou quase R$ 200 milhões em um curto período, conforme a investigação.

O caso também deve alcançar produtores rurais e outros empresários que possam ter recorrido ao esquema para ocultar participação nas transações e evitar o recolhimento dos tributos. A apuração busca identificar ainda possíveis práticas de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Órgãos atuam em investigação criminal

Participam da operação o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Goiás (Cira-GO), ambos do MPGO. Também integram a força-tarefa a Secretaria de Estado da Economia de Goiás, as Polícias Civil e Militar de Goiás, os Gaecos de Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso e o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes contra a Ordem Tributária (GAESF), do Ministério Público da Bahia.

As diligências fazem parte de um Procedimento de Investigação Criminal (PIC) conduzido pela 59ª Promotoria de Justiça de Goiânia. Esse procedimento é usado pelo Ministério Público para reunir informações sobre possíveis crimes, ouvir envolvidos e analisar documentos antes da apresentação de uma denúncia.

O material recolhido será submetido a análise técnica. O MPGO informou que as denúncias serão oferecidas no prazo legal e que os investigados terão direito ao contraditório e à ampla defesa.

Com informações do Rota Jurídica

Redação Extra News Goiás

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