Operação Straw Man desmantela esquema de sonegação de R$ 250 milhões em Goiás

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Receita Estadual de Goiás, denominada “Straw Man”, desmantelou um esquema de sonegação fiscal que pode ter movimentado R$ 250 milhões nos últimos cinco anos. A ação, deflagrada nesta terça-feira, teve como alvo empresas de fachada utilizadas para a emissão de notas fiscais fraudulentas e a ocultação de tributos devidos ao fisco estadual.

As investigações, que contaram com o apoio da Promotoria de Defesa da Ordem Tributária do Ministério Público de Goiás, resultaram na prisão de quatro pessoas, incluindo o proprietário de uma distribuidora atacadista de materiais de construção, um técnico em contabilidade e um indivíduo que atuava como “laranja”. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em seis endereços nas cidades de Goiânia e Uruana.

De acordo com o auditor fiscal Wagner Machado, supervisor da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a estimativa inicial é de que as dívidas já inscritas somem R$ 17 milhões, mas esse valor pode alcançar R$ 40 milhões, considerando impostos e multas. As investigações apontam que o atacadista, embora cadastrado no Simples Nacional, utilizava as empresas “noteiras” para mascarar seu faturamento real.

O delegado Bruno Silva ressaltou que “As investigações comprovaram que o contador e o empresário estavam associados para utilizar um trabalhador rural como laranja, registrando pelo menos nove empresas de fachada. Reunimos provas documentais e patrimoniais que demonstram a sonegação milionária e a ocultação de bens”.

Os envolvidos poderão responder por crimes como associação criminosa, falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Segundo o superintendente de Fiscalização Regionalizada (em exercício), Montaigne Mariano de Brito “As provas colhidas pelo Fisco e pela Polícia Civil, com autorização judicial, robustecem as suspeitas sobre as fraudes praticadas pela empresa principal que responsabilizou terceiros para suportar as atuações fiscais”.

Fonte e Fotos: Agência Cora de Notícias